Как пишет РБК Daily, следствие подозревает, что зеркальные сделки Дойче-банка проходили с участием клиентов и собственников небольшого Промсбербанка.
Арестованный акционер Промсбербанка Александр Григорьев, фактически контролировавший банк, подозревается в организации молдавской схемы . Действуя по этой схеме, преступная группа, в которой принимали участие более 500 человек и около 60 российских банков, вывела из России $46 млрд. Иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии, так как поручителями по кредитам выступали граждане этой страны.
В свою очередь, сотрудники Дойче-банка осуществляли надлежащую проверку происхождения денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. По предварительным оценкам, таким путем могли быть выведены порядка $6 млрд в 2011 2015 годах. Из-за скандала Deutsche Bank уволил трейдера российского офиса Тима Уисвелла и других сотрудников. Собственная проверка Deutsche Bank выявила нарушения внутренних правил и недостаточный контроль за сделками. Немецкий банк увеличил резервы на судебные издержки на 1,21 млрд в связи с вероятными выплатами из-за деятельности российского офиса.
