У КНР триває судовий розгляд у справі 24-річного студента, який випустив токен на блокчейні BNB Chain і, за версією обвинувачення, вивів отриману від інвесторів ліквідність на суму не менше ніж 50 000 USDT. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Згідно з матеріалами справи, у травні 2022 року підсудний Ян Цічао напередодні запуску токена ДАО-проєкту Blockchain Future Force випустив однойменну монету BFF у мережі BNB Chain. Він вніс у протокол ліквідність у розмірі 300 000 BSC-USD і 630 000 BFF.
Відразу після цього сторонній користувач Ло витратив 50 000 BSC-USD на купівлю 85 316,72 BFF. 24 секунди потому Ян Цічао вивів усю ліквідність із протоколу, отримавши 353 488,115 BSC-USD і 508 069,878 BFF. Ця операція призвела до значного знецінення монет BFF. Через це Ло зміг продати 81 043 BFF лише за 21,6 BSC-USD.
Потерпілий звернувся в поліцію, і в листопаді 2022 року Яна затримали. Прокуратура звинуватила його у випуску підроблених віртуальних монет і шахрайстві.
20 лютого 2024 року суд першої інстанції визнав студента винним і засудив до 4,5 років в’язниці та штрафу в розмірі 30 000 юанів (~$4100).
Зараз захист намагається оскаржити це рішення. На їхню думку, випущений Яном токен не може вважатися підробленим, оскільки має унікальну адресу смартконтракту. Крім того, згадана компанія Blockchain Future Force згодом випустила монети під іншими тікерами — BFFT і BFFA.
Юристи перекладають відповідальність за невдалі угоди на постраждалого Ло, який, за їхніми словами, мав усвідомлювати ризики торгівлі криптовалютою. На підставі таймінгу його транзакцій сторона захисту припустила, що Ло здійснив операцію за допомогою автоматичного маркетмейкера.
Вони встановили, що після різкого падіння ціни токена трейдер продовжив торгівлю, внаслідок чого підсумковий баланс його гаманця склав 72 381,7198 BFF. На момент судового розгляду монети BFF значно зросли в ціні, досягнувши в еквіваленті вартості 64 065,7134 USDT.
Незважаючи на те, що на період слухань Ло не може скористатися цими активами, адвокати обвинуваченого вважають, що як таких збитків позивач не зазнав.
Серед іншого юристи згадали про нелегальний статус криптовалютних угод у Китаї, що унеможливлює захист інвесторів з боку закону.
Розгляд у справі триває.
Нагадаємо, у вересні 2021 року Народний банк КНР у спільній заяві з дев’ятьма держвідомствами відніс операції з криптовалютами до незаконної фінансової діяльності.
У лютому 2022 року Китай посилив кримінальну відповідальність за незаконне залучення коштів у цифрових активах. Водночас Високий суд Шанхая визнав біткоїн віртуальним активом з економічною цінністю, захищеною законодавством.
Раніше ForkLog повідомляв, що в серпні 2023 року громадянина Китаю засудили до дев’яти місяців в’язниці за купівлю USDT на суму 94 988 китайських юанів (трохи більше ніж $13 000).
