Казначейство США наполягає на розширенні наявних у нього повноважень з метою посилення контролю за постачальниками криптовалютних послуг, включно з іноземними. Про це напередодні слухань у Сенаті заявив заступник держсекретаря Адевале О. Адейемо.
За його словами, зловмисні суб’єкти постійно «шукають нові способи приховування особистості та переміщення активів».
Він послався на факти використання криптовалют для фінансування низки терористичних угруповань, а також країнами, що перебувають під санкціями США, включно з рф і Північною Кореєю.
Адейемо висловив надію, що законодавці схвалять інструмент вторинних санкцій, націлений на іноземних постачальників цифрових активів, які сприяють нелегальним операціям.
Мінфін США також запитує можливість переслідувати криптоплатформи, що базуються за кордоном, у разі, коли вони завдають шкоди національній безпеці США, використовуючи при цьому фінансову систему країни.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року WSJ написала, що палестинські бойовики отримали щонайменше $134 млн у цифрових активах. Публікація викликала різку реакцію американських законодавців, які зажадали від Мін’юсту вжити заходів до індустрії. Окремо вони вказали на Binance і Tether.
Аналітики Chainalysis заявили, що під час підрахунку пов’язаних із терористами криптовалют багато хто неправильно включає в цю масу сторонні кошти, що пройшли через різні платіжні сервіси, які взаємодіяли зі злочинцями.
Експерти Elliptic також вказали на завищення масштабів фінансування терористичних угруповань у криптовалютах.
