По результатам проведения Банком России проверки соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) установлены факты манипулирования рынком на организованных торгах облигациями ООО «РИТ» (ISIN RU000A0JUQN2), ООО «Трансбалтстрой» (ISIN RU000A0JUJP2), ООО «ГарантСтрой» (ISIN RU000A0ZYJ26), ООО «УАХМ-ФИНАНС» (ISIN RU000A0ZZ141) и ПАО «Волга Капитал» (ISIN RU000A0JXUU3) (далее совместно — Облигации).
Операции, относящиеся к манипулированию рынками Облигаций, совершались по предварительному соглашению между ООО «Приват-Архив» (ИНН 7729760980) и ООО «СтройИнвест» (ИНН 7716751642) в период с 12.12.2018 по 05.03.2019 на торгах ПАО Московская Биржа.
Значительная часть сделок в режиме основных торгов биржи с Облигациями, заключенных между ООО «Приват-Архив» и ООО «СтройИнвест», привела к существенным отклонениям параметров спроса, предложения, цены и объема торгов Облигациями, что способствовало созданию видимости торговой активности и ликвидности на рынках Облигаций.
В отдельные торговые дни доля сделок, заключенных между компаниями, составляла 100% от общего объема сделок с Облигациями.
Согласно выводам проверки, сделки с Облигациями, заключенные между ООО «Приват-Архив» и ООО «СтройИнвест», относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона.
Банк России направил ООО «Приват-Архив» и ООО «СтройИнвест» предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.
Источник - ЦБ РФ
