Сотрудники МВД пресекли деятельность мошенников, которые создали крупную финансовую пирамиду и украли у потерпевших более 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды», — заявила она.
Полиция установила, что мошенники, действуя от имени заграничной инвестиционной компании, привлекали деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов – до 36% годовых.
Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства. Бенефициаром было юрлицо, зарегистрированное в одном из южноамериканских офшоров.
Чтобы привлечь побольше клиентов, злоумышленники частично выплачивали проценты по ранее заключенным договорам займа за счет денег, привлеченных от новых вкладчиков. Остальные деньги они похищали и выводили за рубеж или вкладывали в подконтрольный бизнес в Рязанской области. Кроме того, обманутые вкладчики не могли получить страховые выплаты, так как договора страхования, которые с ними заключали, были фиктивными.
«По предварительным данным, потерпевшими от указанной деятельности за период с 2016 по 2019 годы стали более двух тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей. По выявленным фактам Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ», — пояснила Волк.
По словам Ирины Волк, двоим предполагаемым организаторам и руководителю Ярославского филиала судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что головной офис организации располагался в Ивановской области, а филиалы – в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях. На этих территориях полиция провела более 50 обысков.
Источник - RNS
