В связи с расширением состава публикуемых Банком России показателей объема сомнительных операций в целях более удобного и корректного их применения Банк России изменил наименование показателя «Сомнительные операции» в материалах по платежному балансу Российской Федерации. Новое название показателя — «Неклассифицированные операции» — более точно отражает его содержание, при этом методология формирования данных по указанной статье платежного баланса, охватывающей отдельные операции по трансграничному перемещению денежных средств, остается без изменений.
Полные данные об объеме сомнительных операций, включающие наряду с трансграничными операциями также операции с наличной валютой, операции по транзитному движению денежных средств по счетам клиентов в российских кредитных организациях, а также иные операции, имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, публикуются в материале Банка России «Структура сомнительных операций в банковском секторе», размещаемом два раза в год в разделе «Банк России сегодня», подразделе «Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе и иных сферах финансового рынка Российской Федерации» на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Источник - ЦБ РФ
