Мошенничество в финансовой индустрии, особенно в иностранной валюте (форекс), криптовалюте и бинарных опционах, является распространенной практикой. Во вторник правоохранительные органы ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
Мошенничество в финансовой индустрии, особенно в иностранной валюте (форекс), криптовалюте и бинарных опционах, является распространенной практикой. Во вторник правоохранительные органы Украины объявили, что привлекли к ответственности одного из таких мошенников, организаторов международной схемы пирамиды FX - Forex Trend Limited.
Служба безопасности Украины (СБУ), которая является главным государственным агентством по безопасности Украины, объявила, что ее сотрудники прекратили деятельность организаторов Forex Trend Limited, которые нанесли миллионный ущерб гражданам Украины и странам Европейского Союза (ЕС).
По сообщению СБУ, организаторам пирамиды удалось привлечь средства нескольких тысяч украинских граждан и иностранцев, превышающие 340 млн гривен ($12,5 млн).
Преступники отмыли средства через сеть фиктивных компаний, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях. Кроме того, деньги были отмыты за счет покупки предметов роскоши, как на Украине, так и в странах ЕС.
Сотрудники правоохранительных органов провели серию рейдов в жилых помещениях организаторов пирамиды в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Сотрудники СБУ конфисковали документацию, поддельные печати и цифровые носители, подтвердающие незаконную деятельность.
Также были изъяты ювелирные изделия, золотые слитки, позолоченные часы и даже огнестрельное оружие. Подозреваемым в совершении преступления предусмотрено наказание в соответствии со статьей 190, частью 4 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
