Согласно отчету, опубликованному Целевой группой по финансовым действиям (FATF), криптовалютные биржи не являются угрозами в вопросах по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием средств. В отчете сказано, что подобные угрозы могут возникать через подобные площадки, однако на данный момент недостаточно доказательств того, что они происходят именно через биржи. С целью разработки плана по расширению мер безопасности по вышеуказанным вопросам в крипто-секторе, а также в других местах FATF обратился к властям Великобритании, для устранения любых потенциальных рисков. FATF просит Великобританию: «Продолжать развивать понимание возникающих рисков (таких как криптовалюты) и пробелов в знаниях, для того чтобы быть способными принять соответствующие меры в нужных ситуациях». Правительство Великобритании планирует регулировать криптовалютные биржи в соответствии с пятой Директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег и контролировать обменные услуги между криптовалютами и фиатными, а также кошельками. Согласно инициативы совета G20, к июню 2019 года будут выпущены пункты и правила для координации сферы криптовалют в Евросоюзе. В руководстве будет изложено, как страны должны управлять криптовалютами и компаниями проводящими ICO, а также поставщиков цифровых кошельков. «Мы планируем регулировать сферу цифровых активов, что противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма в соответствии со стандартами FATF, кроме того будем рассматривать другие меры в случае необходимости».
