В Ивановской области 15 человек задержали за незаконный оборот миллиарда рублей
В Ивановской области пресекли деятельность группы, которая организовала незаконный оборот более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Её участники подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере», — написала она в Телеграм.
По предварительным данным, сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей.
«Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы РФ», — говорится в сообщении.
Сообщники использовали несколько схем. В том числе — вывод денег за пределы страны. За услуги они брали с клиентов комиссию, получив в качестве дохода более 125 миллионов рублей.
15 подозреваемых задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии. Проведены обыски, изъяты деньги и документы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.