В Одесі судитимуть 6 осіб, які забезпечували роботу мережі незаконних ігрових залів та легалізували 14,2 млн грн
Слідством встановлено, що директор підприємства, яке спеціалізується на обслуговуванні доріг, впродовж року умисно ухилявся від сплати податку на додану вартість
Зокрема, керівник оформлював фіктивні операції з нібито закупівлі паливно-мастильних матеріалів у сторонньої компанії. Фактичного постачання товару не відбувалося, однак неправдиві відомості про витрати підприємства вносилися до податкової звітності.
Загальна сума збитків, завданих державному бюджету, згідно судово-економічної експертизи склала понад 5 млн грн.
Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного аналітиками ТУ БЕБ у Київській області.
Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).
Детективи БЕБ забезпечили відшкодування підприємством завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.
Оперативний супровід - УСР у м Києві ДСР Національної поліції України. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.