В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении группы местных жителей, обвиняемых в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и иных преступлениях

В суд направлено уголовное дело в отношении жителей города Казани, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ (Организация либо участие в преступном сообществе).

Как установили сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан в 2024 году руководитель одной из организации создал преступное сообщество, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью. Обвиняемые обналичили более 6 млрд рублей, получив незаконный доход в размере более 570 млн рублей. Кроме того, в 2017-2019 г.г. руководитель общества с ограниченной ответственностью уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 67 млн рублей, а также в 2019-2021 г.г. осуществлял неправомерный перевод денежных средств на основании поддельных распоряжений. Причастность обвиняемых к незаконной банковской деятельности выявлена в ходе расследования уголовного дела о неуплате налогов, возбужденного по результатам мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками правоохранительных органов и налоговой службы. Ущерб от противоправной деятельности составил более 67 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела возмещено 1,9 млн рублей.  

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан