5 казанцев обвиняются в участии в преступном сообществе
По версии следствия, в 2024 году руководитель «СМАРТ СТРОЙ» создал преступное сообщество, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью. Обвиняемые обналичили более 6 млрд рублей, получив незаконный доход в размере более 570 млн рублей. Кроме того, в 2017-2019 г.г. руководитель ООО «СМАРТ СТРОЙ» уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 67 млн рублей, а также в 2019-2021 г.г. осуществлял неправомерный перевод денежных средств на основании поддельных распоряжений.
Причастность обвиняемых к незаконной банковской деятельности выявлена следователем в ходе расследования уголовного дела о неуплате налогов, возбужденного по результатам мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками регионального МВД и налоговой службы.
Ущерб от противоправной деятельности составил более 67 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела возмещено 1,9 млн рублей. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 77,8 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что четверо татарстанцев обвиняются в совершении преступлений в сфере миграции.
Как сообщает СУ СК России по Республике Татарстан, по версии следствия, в 2022-2025 г.г. в целях незаконной постановки иностранных граждан на миграционный учет, обвиняемые заключили фиктивные договоры на осуществление трудовой деятельности, а также аренду жилья с более чем 2,9 тыс. иностранных граждан.
При этом трудовую деятельность иностранцы в соответствии с условиями договоров не осуществляли и по адресам регистрации не проживали.Сумма незаконных денежных вознаграждений, полученных обвиняемыми за услуги иностранцев, составила более 1,2 млн рублей.