Бенефициара компании важно знать при заключении сделок или долгосрочного партнерства, чтобы исключить возможные риски. Но реальные собственники иногда пытаются скрыть свой статус, чтобы избежать ответственности. В итоге кредиторы сталкиваются с номиналами, у которых нет реальных активов для выплаты долгов, и сложными структурами владениями. Чтобы выйти на настоящего бенефициара, придется разобраться в корпоративной документации, проанализировать использование активов и опросить сотрудников, контрагентов и участников рынка.
