В Харькове разоблачены конвертационные брокерские центры, которые работали под видом благотворительных компаний. Об этом сообщил и.о. первого заместителя начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.
Как сообщается, операция проводилась при участии харьковских налоговиков совместно с сотрудниками прокуратуры и управления внутренней безопасности ГФС в Киевской области.
Во время операции удалось установить, что трое мужчин, жители Киева и Одессы, взяв в пособники четырех помощников, в течение 2015 года под видом 12 благотворительных организаций получали из-за границы женская обувь. Однако, в дальнейшем указанная гуманитарная помощь не доходила до людей, а распространялась через рынки по всей территории Украины. Никаких налогов при таможенном оформлении полученных товаров предприниматели не платили.
«В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, работники налоговой милиции провели 23 обыска в офисных и складских помещениях, которые использовались участниками конвертационного брокерского центра. Во время мероприятий, которые охватывали территорию Киева и Одессы, были обнаружены и изъяты печати и штампы благотворительных организаций, банковские платежные карточки, компьютерная техника и денежные средства на общую сумму 1,27 млн. грн.», - заявил Бежанов.
Кроме этого, изъято более 130 тысяч пар женской обуви (131 тыс 734 пары), которая под видом гуманитарной помощи попала на территорию Украины, на общую сумму более 60 млн. грн.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые денежные средства и товарно-материальные ценности. Следствие продолжается.
