С 1 июня Росфинмониторинг может приостанавливать подозрительные переводы

С 1 июня Росфинмониторинг получил возможность приостанавливать подозрительные переводы граждан. Об этом сообщает официальный сайт финансовой разведки России.

Речь идет об операциях, которые могут быть связаны с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Такие переводы будут приостанавливать на срок до 10 дней.

Такая мера призвана в том числе пресекать незаконную деятельность дропперов. Это сообщники телефонных мошенников, которые обналичивают украденные ими деньги или предоставляют данные банковских карт для вывода средств.

Ранее заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд подчеркнул, что ведомство заниматься массовыми блокировками. Каждое решение о приостановке операции будет "скрупулезно выверенным".