СК: Преступная группа обвиняется в хищении около 119 миллионов драмов из различных банков Армении
АрмИнфо. Преступная организация, созданная Э.Н., до января 2024 года занималась хищением крупных сумм денег из ряда банков, действующих на территории Республики Армения.
В частности, согласно информации Следственного комитета, глава преступной организации направил граждан Грузии армянского происхождения в различные армянские банки для получения кредитов, не имея при этом намерения в будущем выполнять кредитные обязательства.
Затем кредитные средства перечислялись на банковские карты заемщиков или выдавались лично, после чего Е.Н. 30-50% суммы кредита он оставлял себе, а остальное возвращал заемщикам.
В результате предоставления кредитов 33 лицам, причастным к вышеуказанной деятельности преступной организации, ряд банков понесли особо крупные убытки на общую сумму 119 миллионов 236 тысяч 568 драмов.
Кроме того, Э.Н. также продавал грузинским армянам поддельные водительские права.
В отношении 10 лиц возбуждено публичное уголовное преследование по статьям 318, часть 1 (создание либо руководство преступным сообществом), 319, часть 1 (участие в преступном сообществе), 255, часть 3, пункты 1 и 3 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), 296, часть 3, пункт 1 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 457, часть 2 (подделка документов, штампов, печатей, бланков либо сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса РА.
В отношении лидера преступной организации и одного из ее участников в качестве меры пресечения применен арест, в отношении еще одного участника - домашний арест.
Расследование продолжается.