Подпольный криптообменник ликвидирован в Минске: денежный оборот впечатляет
Все, кто годами постарше и хорошо знает историю 90-х, помнит, кто такие менялы и понимает, куда исчезли эти граждане.
Современное общество не нуждается в их услугах. Но в современных условиях возникают соблазны совсем иного рода.
Подпольный криптообменник с оборотом до Br2,5 млрд ликвидирован в белорусской столице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитет госконтроля.
Как выяснилось, деятельностью современных «менял» сотрудники органов финансовых расследований заинтересовались еще осенью 2024 года.
Организаторы занимались куплей и продажей криптовалюты, но при этом не являлись резидентами ПВТ.
Соответственно криптообменные операции проводились незаконно и без уплаты налогов.
Сам по себе «криптообменник» работал в виде бота, который был интегрирован в мессенджер Telegram.
Его работу курировал организатор, постоянно проживающий в Польше.
Операциями, связанными с куплей и продажей «крипты» на территории Беларуси занималась супруга организатора.
Глава схемы решал вопросы выплат денежных вознаграждений, суммы выплат другим участникам, занимающихся технической поддержкой и дроперам (лицам, обналичивающим денежные средства).
Организатор получал 40 % доходов от деятельности обменника.
Системный администратор 20 %, а дроперы около Br1 тысячи в месяц.
По данным следствия, оборот денежных средств достигал 2,5 миллиардов рублей.
По предварительной информации «комбинаторы» не заплатили около Br1 млн налогов.
Вместе с этим оперативникам стало известно, кто именно пользовался услугами «обменника».
Деятельность криптообменника пресечена. Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия.
Допрошенные лица дали признательные показания.