Житель Челябинска обналичил более 6 миллионов через фирмы-однодневки
Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Они установили, что мужчина с помощью подставных лиц регистрировал фирмы-однодневки, через которые незаконно вывел миллионы наличных.
— Возбуждено 13 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 173.1, части 1 статьи 172 УК РФ, — прокомментировали в полиции.Челябинец был участником организованной группы. У него дома и в офисах в Советском районе прошли обыски. В результате силовики изъяли оборудование для дистанционного банковского обслуживания, телефоны, SIM-карты, печати, учредительные документы на подставные фирмы и банковские карты.
Сейчас устанавливаются все участники банды «черных обнальщиков» и другие факты их преступной деятельности.
Недавно другой местный житель вывел через липовые фирмы 23 миллиона рублей. Его отправили под суд.