Добавить новость

Врач Хамидуллин: тревога часто становится реакцией на внешние стрессовые факторы

Путин заявил о стыде за «растранжиренное» наследие химпрома СССР

Эксперт Холод: стоимость гречки может вырасти из-за сокращения посевных площадей

В Radisson Resort Zavidovo прошел BOOTCAMP CLUB 500





Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

Громкое дело о пропавших миллионах: Что известно?

Мир финансов потрясла история идеального преступления. Главный герой — молодой финансист из Вены, выпускник престижного Franklin University Switzerland Морис Анисимов, родившийся в 1990 году.

Его путь выглядел безупречным: в 2017 году создал Nymar Consulting & Trading SA, в 2020 передал компанию своему отцу Роману Анисимову (1960 г.р.). Имея несколько гражданств и блестящую репутацию, он казался идеальным кандидатом на должность управляющего.

В 2022 году крупный холдинг из ОАЭ доверил ему управление своей новой трейдинговой компанией. Несколько месяцев всё шло идеально… пока на счёт не поступили $35,4 млн для закупки сырья.

Схема оказалась проста и эффективна: убедили руководство, что такую сумму нужно дробить, получили контроль над средствами, перевели деньги на личные счета, предоставили поддельные документы о «заморозке», а затем сотрудник просто исчез — отключил телефоны и удалил все социальные сети.

Похищенные миллионы быстро нашли применение: элитная недвижимость, люксовые автомобили, дорогие часы и регулярные покерные турниры. 30 декабря 2024 года в ОАЭ было возбуждено уголовное дело. Удалось арестовать только $10 млн. Остальные средства были выведены через крупнейшие банки: Raiffaisen, UBS, Credit Suisse bank, Ajman и Finance house bank.

Главный вопрос, который сейчас обсуждает финансовое сообщество: как в 2024 году возможно провернуть такую схему через крупнейшие банки с их системами безопасности? Пока дело продолжает расследоваться, банковский мир ищет способы усилить контроль, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

23 февраля воронежцев пригласили послушать джаз-мануш

Умер актер из «Универа» и «Склифосовского» Олег Юдин

Бустмаркет открывает новые возможности для фрилансеров

Праздник 23 Февраля в ТРЦ «Нора»

Музыкальные новости

«Россети Новосибирск» консолидировали более 92% электросетей региона

По делу о подрыве Саркисяна в «Алых парусах» задержаны двое подозреваемых

В Екатеринбурге наградили юных звезд на благотворительном фестивале «Добрая волна»

Подведены итоги Чемпионата Главного управления Росгвардии по Московской области по шахматам

Новости России

23 февраля воронежцев пригласили послушать джаз-мануш

Список разрешенных имен для детей: о чем законопроект и зачем он нужен

Компании Москвы наращивают производство и разрабатывают новые модели систем бесперебойного питания

Учила чемпионок: что известно о новом тренере сборной по худгимнастике Сергаевой

Экология в России и мире

Не стало основателя «Дорожного радио» Андрея Михайлова

Уютные хостелы: где остановиться в Великом Новгороде для молодежи

Секс-символ Тимоти Шаламе вдруг растерял свою привлекательность и прослыл скуфом. Почему неопрятность вдруг стала трендом у звезд?

Интересные каналы в Telegram. Лучшие каналы в Telegram.

Спорт в России и мире

Рублёв — о первом выходе в финал в сезоне: рад, что вернулся на свой уровень

Мирра Андреева прошла в финал турнира WTA в Дубае, обыграв Елену Рыбакину

Андрей Рублев дошел до финала теннисного турнира ATP в Дохе

Мирра Андреева пробилась в полуфинал турнира WTA-1000 в Дубае

Moscow.media

Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G

Праздник 23 Февраля в ТРЦ «Нора»

Свыше 110 уроков пенсионной грамотности провели сотрудники Отделения СФР по Москве и Московской области

Хорошо знакомая Skoda вернулась на российский рынок: цена приятно удивит











Топ новостей на этот час

Rss.plus






Список разрешенных имен для детей: о чем законопроект и зачем он нужен

Актер Дмитрий Певцов объявил о возвращении в «Ленком»

Бустмаркет открывает новые возможности для фрилансеров

Заммэра Москвы Сергунина рассказала о волонтерской акции «Улицы героев»