Министерство юстиции США передаст властям Эстонии $50 млн конфискованных активов за содействие в расследовании дела об отмывании средств, проведенном в отношении Danske Bank. Об этом 7 января говорится в сообщении ведомства.
«Сегодняшнее соглашение о разделе $50 млн конфискованных средств с Эстонией признает ценный вклад Эстонии в успешное судебное преследование США Danske Bank, который признал себя виновным в предоставлении американским банкам ложной информации о своих неадекватных мерах по борьбе с отмыванием денег для получения доступа к финансовой системе США», — отметил глава уголовного отдела министерства юстиции.
Власти Эстонии сообщили, что будут использовать эти средства для противодействия финансовым и трансграничным преступлениям, а также для возвращения других похищенных активов.
В декабре 2022 года Danske Bank признал себя виновным в сговоре с клиентами своего эстонского отделения для обмана американских банков и надзорных органов и получения доступа к финансовой системе США. Danske Bank согласился на конфискацию $2,06 млрд.
Сообщается, что за период с 2007 по 2015 год через эстонский филиал банка прошло около 1,5 трлн крон ($230 млрд) иностранных клиентов.
Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, основан в 1871 году. В ноябре 2018 года власти Дании предъявили предварительные обвинения Danske Bank по делу о возможном отмывании денег в эстонском отделении организации, в том числе из России и стран СНГ, в период с 2007 по 2015 год.
Из-за подозрений компания в феврале 2019-го объявила о прекращении деятельности в России и странах Прибалтики в течение восьми месяцев.
В сентябре того же года экс-главу эстонского филиала организации Айвара Рехе нашли мертвым, мужчина покончил с собой. По данным СМИ, именно в период его руководства через филиал прошло €200 млрд подозрительного происхождения.
В ноябре 2019-го Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского АО «Данске Банк».
