Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для централизованной борьбы с дропами.
Дроп – это подставное лицо, которое передает свои паспортные данные или уже зарегистрированный аккаунт на букмекерском сайте третьим лицам. С помощью дропа мошенники обходят установленные букмекером лимиты, а также выводят и обналичивают средства, полученные незаконным путем.
Глава Службы финмониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля рассказал, что новая платформа будет централизованной базой данных для сбора сведений о сомнительных операциях.
С ее помощью будет отслеживаться каждая подозрительная транзакция, совершенная россиянами, а банки получат доступ к этим данным в реальном времени.
«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке», – сообщил Шабля.
