Добавить новость

В лесопарке «Шишкин лес» гостей радует елка-победительница областного конкурса

«Молодая Гвардия Единой России» организовали адресное поздравление детей из семей бойцов СВО

Глава Крыма Аксенов: цены на бензин Аи-95 снизятся в регионе с 15 января

Барнаульский зоопарк показал довольных енотов, поедающих оливье





Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

ЦБ усилит контроль за документами мигрантов в банках

Банк России работает над введением новых методов проверки документов мигрантов для кредитных организаций при открытии счетов. Они направлены на борьбу с дропперами, которые получают карты для осуществления сомнительных финансовых операций. Об этом сообщил РБК главной Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля.

Большая часть дропов (лиц, чьи банковские карты используются для перевода или обналичивания украденных средств) — это иностранные граждане. Зафиксировано множество случаев, когда для получения карт применяются поддельные, приобретенные или украденные документы мигрантов, включая ID-карты, которые можно приобрести на черном рынке всего за 10 тыс. рублей, отметил Шабля.

«В настоящее время мы совместно с Росфинмониторингом и другими коллегами разрабатываем механизмы для банков, чтобы обеспечить возможность обслуживания нерезидентов, проверять документы и проводить идентификацию», — отметил он, добавив, что паспорт гражданина РФ можно проверить через базу МВД, в то время как у паспорта нерезидента такая возможность отсутствует.

В Росфинмониторинге также подчеркнули, что данную проблему можно решить, введя единый документ для иностранных граждан или предоставив банкам доступ к данным миграционного учета.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

Юрий Подоляка в свежей сводке от 01.01.2025 сообщил о том, ВС РФ закончили освобождение Курахово

Захарова пошутила об опасности женщин в России для иностранцев

Рок–группа Амальгама. Красноярск. 1986 год

Девочка получила ожог из-за фейерверка в новогоднюю ночь в Улан-Удэ

Музыкальные новости

В тени Тарасова, перед эрой Тихонова. Победы и поражения Бориса Кулагина

В "Зените" объяснили техническими моментами отзыв четырех россиян из заявки

Газманов, Лазарев, Безруков: топ звездных визитов в Ульяновск в 2024 году

Более 350 детей работников Приморского филиала ФГУП "УВО Минтранса России" получили сладкие новогодние подарки

Новости России

Сегодня голос Марии Захаровой вспоминает неожиданный уход Бориса Ельцина

Захарова пошутила об опасности женщин в России для иностранцев

Площадь Саратова увеличилась на 200 кв. километров

Квадрантиды и большое Солнце: астрономы рассказали о первых в Новом году космических шоу

Экология в России и мире

Масспостинг вертикальных видео в TikTok, Youtube-shorts, ВК-клипы, Reels.

Японский Новый год в «Тропикана Парк»

Станислав Чигадаев исполнит музыку из знаменитого кино «Огни большого города»

Есть или не есть – вот в чем вопрос: токсиколог Кутушов рассказал, чем опасно употребление Оливье после 1 января

Спорт в России и мире

Кудерметова проиграла Стирнс на старте турнира WTA в Брисбене

Рублёв и Хачанов вышли в полуфинал турнира ATP в Гонконге в парном разряде

Гонконг (ATP). 2-й круг. Хачанов сыграет с Нисикори, Фис – с Бергсом, Норри – с Сонего

Эрика Андреева проиграла Волынец в первом круге турнира WTA в Окленде

Moscow.media

Росгвардия приглашает на службу

Арестован действующий глава отдела управления Росприроднадзора по Москве

Выгодные Новогодние праздники с BelkaCar

Врач назвал безопасный способ справиться с похмельем











Топ новостей на этот час

Rss.plus






Сегодня голос Марии Захаровой вспоминает неожиданный уход Бориса Ельцина

Площадь Саратова увеличилась на 200 кв. километров

Рок–группа Амальгама. Красноярск. 1986 год

Захарова пошутила об опасности женщин в России для иностранцев