В России создадут платформу, через которую кредитные организации будут передавать информацию о подозрительных операциях физлиц, чтобы блокировать такие действия. Займется этим Банк России вместе с Росфинмониторингом, передает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдана Шаблю.
Речь идет о тех клиентах банков, которые предоставляют свои банковские карты для совершения нелегальных финансовых операций. Иными словами – о дропах.
Щабля указал, что создаваемая платформа позволит предварительно отказывать таким клиентам в открытии карт или ограничивать им доступ к банковским продуктам. Центробанк уже наладил с рядом кредитных организаций процедуры онлайн-контроля за переводами денежных средств физлиц.
Он подчеркнул, что новая система не будет копией уже существующей платформы «Знай своего клиента», которая помогает отследить подозрительные финансовые инструменты операций юрлиц и ИП.
