По итогам уходящего года около 10 миллионов клиентов банков переводили деньги на так называемые дропперские карты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Богдана Шаблю.
«Около 13% трудоспособных граждан России совершают платежи в адрес онлайн-казино, криптообменников, пиратских сайтов или наркошопов», — заявил Богдан Шабля.
По его словам, такие переводы делают не преступники, а обычные граждане.
«Такой незаконный бизнес не может открыть счет в банке. Зачастую их организаторы ведут свой бизнес в России из-за рубежа», — отметил Шабля.
При этом, число россиян, участвующих в этих схемах, внушительное. Если учитывать, что, по данным Росстата, в прошлом году из 146 миллионов россиян 76 миллионов — это экономически активные люди, то получается, что почти каждый восьмой гражданин занимался подобным.
Центробанк РФ совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.
Речь идет о так называемых дропах — клиентах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения различных нелегальных финансовых операций.
