В 2024 году около 10 млн русских граждан переводили деньги на дропперские карты, связанные с теневым бизнесом, сообщает ЦБ России. Более 13% трудоспособных жителей проводят платежи в онлайн-казино и криптообменники, вёлся мониторинг с целью блокировки таких операций.
По данным, опубликованным РБК и базирующимся на информации от главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдана Шаблю, около десяти миллионов клиентов русских банков в 2024 году направляли денежные средства на так называемые дропперские карты. Эти карты оформляются на лиц, выступающих подставными, или передаются мошенникам и представителям теневого бизнеса.
Согласно исследованию Центрального банка (ЦБ), примерно 13% трудоспособного населения России совершают платежи в адрес онлайн-казино, криптообменников, пиратских сайтов или магазинов наркотиков. Шабля отметил, что подобные трансакции осуществляют не преступники, а обычные граждане. Он уточнил: "Такой незаконный бизнес не может открыть счет в банке. Зачастую их организаторы ведут свой бизнес в России из-за рубежа".
Шабля подчеркнул значительность вовлечённости граждан в такие действия. По информации Росстата, в прошлом году численность экономически активного населения России составляла 76,04 миллиона человек, а общее население составляло 146,15 миллиона. Таким образом, около 13% трудоспособных граждан, или почти каждый восьмой, участвуют в подобных переводах.
Ранее Шабля сообщал, что Банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, предназначенную для передачи кредитным организациям информации о подозрительных операциях физических лиц. Эта мера направлена на блокировку активности так называемых "дропов" — клиентов, предоставляющих свои банковские карты для различных нелегальных финансовых операций.
