Выявлены незаконные валютные операции на сумму более 200 тысяч долларов США,сообщили в Саратовской таможне.
Саратовской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода денежных средств из России в Китай двумя жителями Саратовской области, состоящими в родственных отношениях и группой неустановленных лиц.
Общая сумма незаконных валютных операций составила 200 514 долларов США.
Перевод денежных средств в иностранной валюте осуществлялся на банковские счета нескольких нерезидентов, зарегистрированных на территории Китайской Народной Республики с представлением документов содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Ранее
сообщалось, что контрабанду товаров двойного назначения пресекли в Саратове.
Как сообщает пресс-служба Саратовской таможни, местный житель воспользовался услугами транспортной компании, чтобы переправить из России в Казахстан противогазы и три комплекта индикаторные трубки для войсковых приборов химической разведки (по 10 шт. в комплекте).
Отмечается, что это оборудование входит в спискок товаров и технологий двойного назначения, в отношении которых осуществляется экспортный контроль. При этом вывоз такой продукции за границу может осуществляться только по лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России.
Возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда").
