В Петербурге суд вынес приговор троим теневым банкирам и экс-полицейскому по делу об обналичивании 466 млн. рублей. Первые отделались условкой, а бывшего майора «прикрыли» на 12 лет.
Пушкинский районный суд признал двух фигурантов виновными в нелегальной банковской деятельности. Их коллегу признали виновным еще и в незаконном образовании юридического лица. Бывшего оперативника экономической полиции осудили за получение взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, все фигуранты были членами организованной группы, которую возглавляла местная предпринимательница. Владельцам фирм и индивидуальным предпринимателям помогали с транзитом денег и нелегальным обналичиванием средств, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
С мая 2015 года до марта 2020 года обвиняемые успели вывести около 466,2 млн рублей. На комиссии и услугах они заработали 37,6 млн рублей.
Банкиров приговорили к условным срокам (от трех до четырех лет), а также к штрафам в размере 200 тыс. рублей и 250 тыс. рублей. Бывшего майора полиции отправили в ИК строгого режима на 12 лет и оштрафовали на 119 млн рублей.
Ранее Neva.Today сообщала, что в Северной столице сотрудники полиции прекратили организацию теневой банковской деятельности. Мужчина за комиссию переводил и обналичивал деньги «клиентов», наняв для этого сотрудников и арендовав офис. Ему избрали меру пресечения.
