Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, являясь фактическими руководителями ООО «Спецхимруспродукт» и ООО «Технохимпром» в 2018-2021 г.г. обвиняемые путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами уклонились от уплаты НДС, налога на прибыль организаций и страховых взносов на сумму более 130 млн руб. Кроме того, подделав соответствующие распоряжения о переводе денежных средств, они вывели с расчетных счетов фирм более 290 млн рублей. В целях придания видимости правомерности владения похищенными средствами злоумышленники приобрели 6 автомобилей, а также 4 объекта недвижимости на общую сумму 87 млн рублей.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК России по Республике Татарстан совместно с сотрудниками региональных УЭБиПК МВД и Управления Федеральной налоговой службы.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
