Как гражданину понять, что он столкнулся с финансовой пирамидой, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Чаще всего мошенники предлагали инвестировать деньги в набор «стандартных» инвестиционных планов. Подобные сайты и страницы в соцсетях создаются массово, с шаблонным оформлением, меняются только названия используемых брендов и компаний. Некоторые проекты дополнительно анонсировали возможность торговли различными активами, в том числе валютными парами на рынке «Форекс» и криптовалютами», – пояснил он.
Организаторы рекомендуют потенциальным клиентам для конфиденциальности их инвестиционной активности и доступа к торгам переводить средства в крипте, отметил эксперт. В основном организаторы принимали взносы в самых известных и популярных криптовалютах, уточнил Александр Иванов.
Кроме того, существуют нелегальные форекс-дилеры, брокеры, управляющие, которые предлагают псевдоинвестиционные услуги.
В частности, псевдоброкеры реагируют на повышение интереса к игре на разнице курсов криптовалют и увеличивают предложение своих услуг. «Подобные компании уверяют потребителей, что через них можно участвовать в иностранных торгах и что трансграничных ограничений для клиентов нет. Реклама таких проектов идёт через прямые обзвоны и блогеров с большой аудиторией, каналы которых не связаны с финансами», – пояснил эксперт.
