Группа незаконных банкиров задержана в Казани.
Как сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану, в Казани задержаны семеро местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
По предварительным данным, с октября 2023 года они нелегально обналичивали средства.
Каждый участник группы имел свою специализацию: поиск клиентов и контрагентов, ведение переговоров; перевозка наличных; бухгалтерия и оформление документов с недостоверными сведениями.
Банковские операции совершались с использованием реквизитов подконтрольных фирм.
Согласно информации, комиссия за услуги составляла не менее 14%. Их криминальный доход оценивается более чем в 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Ранее сообщалось, что сотрудник
налоговой инспекции в Татарстане обвиняется в разглашении тайны.
