В декабре 2024 г. Федеральная пробирная палата актуализировала рекомендации по лучшим практикам соблюдения законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). В рекомендациях разъясняются основные требования законодательства, соблюдение которых позволит избежать нарушений и привлечения к ответственности со стороны Федеральной пробирной палаты: • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.• Утверждение правил внутреннего контроля.• Проведение процедуры идентификации.• Информирование Росфинмониторинга об операциях, подлежащих контролю, и т.д.В документе также указана административная ответственность за конкретные виды нарушений. По итогам обратной связи, полученной от участников рынка во время вебинара 18 декабря, документ может быть отредактирован.
