Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские в Петербурге задержали местного жителя. Он подозревается в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.
– Предварительно установлено, что нелегальный бизнес существовал около двух лет. Без соответствующих разрешительных документов злоумышленник занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег. Для этого арендовал офис и нанял штат сотрудников. За услуги взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход составил порядка 13,5 млн рублей, – рассказала Волк.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
Сообщение Теневого банкира задержали в Петербурге появились сначала на Anticorr.media.
