Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили підприємство в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість у великих розмірах. Основним видом її діяльності є виготовлення, оптова та роздрібна торгівля молочною продукцією.
Слідством встановлено, що службова особа компанії включила до податкового кредиту витрати, сформовані на основі фіктивних закупівель молочної продукції, яка фактично не постачалась.
Такі операції дали змогу згаданому підприємству ухилитися від сплати майже 8 млн грн податків.
Директорці підприємства було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), що входять в систему оподаткування у великих розмірах).
Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. Кошти сплачено до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.
