Житель Санкт-Петербурга заработал более 13,5 млн рублей на теневой банковской деятельности за два года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Криминальная альтернатива традиционным банкам почти два года действовала в Северной столице", – отметила она в своем Telegram-канале.
Петербуржец, не имея никаких разрешительных документов, предоставлял услуги по кассовому обслуживанию коммерческих организаций, транзиту и обналичиванию денег. За свои услуги он брал комиссию в 17% от каждой "обналички". За два года сумма ущерба составила порядка 13,5 миллиона рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Мужчина был отпущен под подписку о невыезде.
Во время обысков в его организации были изъяты документы, цифровые носители и 10 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно о сети косметологических клиник в Казани, навязавшей своим клиентам ненужное лечение на 50 млн рублей.
