Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) в отношении директора ООО «ДИО ЛОГИСТИК» добились полного погашения налоговой задолженности предприятия.
По версии следствия, в период в 2018-2021 гг. руководство организации путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 97 контрагентами уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость. С учетом штрафа ущерб составил более 112 млн руб.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК России по Республике Татарстан, а также региональных УЭБиПК МВД и Управления Федеральной налоговой службы.
В ходе проведенных следственных действий собраны исчерпывающие доказательства причастности руководителя фирмы к совершенному преступлению. Под тяжестью собранных доказательств фигурант полностью погасил имевшуюся задолженность. С учетом этого, рассмотрев ходатайство подозреваемого, в соответствии с уголовным законодательством следователь принял решение о прекращении в отношении него уголовного дела в связи с возмещением организацией ущерба, причиненного бюджетной системе страны.
