Полиция возбудила уголовное дело против организованной преступной группы (ОПГ), которая, по данным следствия, захватила 18,6 гектара земли на сумму 1 миллиард рублей.
Согласно информации, предоставленной ТАСС, организованная группа действовала с 2006 года под руководством Дмитрия Просветова. Основной целью группы стало отмывание преступных доходов, полученных в результате незаконных действий. Для реализации своей схемы участники группы использовали садовое некоммерческое товарищество (СНТ) "Сутугинское", что позволило им обойти законные ограничения на использование земель национального парка.
Ключевым элементом преступной схемы стало использование подложных документов. Партнер Просветова вместе с несколькими местными риелторами оформил на аффилированных лиц фиктивные свидетельства о праве наследуемого владения землей и членстве в СНТ. Таким образом, в Росреестре были зарегистрированы права собственности на участки, которые фактически принадлежали ОПГ.
Согласно материалам дела, на 68 подставных лиц была зарегистрирована недвижимость, что позволило преступникам легализовать свои действия. В дальнейшем права на эти земли были переоформлены на бизнес-структуры, связанные с ОПГ, после чего участки были проданы под коммерческую застройку. Полученные средства в размере 1 миллиарда рублей были переведены на счета офшорных компаний, таких как "Прескотт Холдингс Корп." из Федерации Сент-Китс.
