Трое жителей Якутска вместе с работниками кредитного потребительского кооператива создали организованную преступную группу. Целью ОПГ, действовавшей с ноября 2018 года по декабрь 2020 года, являлось незаконное обналичивание средств материнского капитала.
Для поиска держателей сертификатов, члены группы рассылали объявления о помощи в обналичивании средств маткапитала. Всего к ним обратились шесть жительниц Якутска, с которыми они вступили в преступный сговор.
Обвиняемые составляли фиктивные договоры займа, справки о наличии остатка долга за пользованием займом на сумму, равную средствам маткапитала, которые предоставляли вместе с другими документами в Пенсионный фонд.
По результатам рассмотрения пакетов документов, на счет кооператива перечислялись средства маткапитала, часть из которых удерживалась злоумышленниками за оказанные «услуги» по обналичиванию. Общая сумма причинённого ущерба бюджету составила более трех миллионов рублей.
Когда афера раскрылась, в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ – «Мошенничество при получении выплат… путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Санкция по этому составу преступления суровая – до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
