Дело о легализации 200 млн рублей возбудили в Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в течение 18,5 лет группа лиц с помощью подконтрольных организаций заключила контракты на 30 объектов имущества. Не выполняя взятые на себя обязательства, она причинила бюджету ущерб более чем на 200 миллионов рублей.
По версии следствия, группа лиц, в числе которых и 55-летний подозреваемый, по предварительному сговору с декабря 1997 года по август 2010 года заключала инвестиционные контракты от имени подконтрольных им 11 ООО с администрацией Нижнего Новгорода.
Условием заключённых договоров было выполнение работ по реконструкции и капремонту 30 объектов муниципального имущества (29 строений и 1 земельного участка). Однако злоумышленники не имели намерений исполнять это обязательство.
Затем они представили якобы подтверждающие документы в администрацию и незаконно оформили право собственности на различные нежилые здания и земельный участок на физическое лицо и ООО. Имущественный комплекс был похищен.
Сумма общего причиненного ущерба составила 201 млн рублей.
Позднее, с декабря 2003 по февраль 2024 года, путем совершения сделок злоумышленники легализовали комплекс.
В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. “б” ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
21 ноября в качестве подозреваемого по данному делу задержан 55-летний предприниматель и бывший заместитель мэра Нижнего Новгорода Дмитрий Дзепа. Отмечается, что в период с 2002 по 2005 годы он занимал должность в администрации города. Максимальное предусматриваемое наказание по статьям — до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что экс-сотрудник нижегородской мэрии
обвиняется в хищениях на 200 млн рублей.
Сообщалось также, что
Валерий Англичанинов пойдёт под суд по делу о хищениях в ЖК "Дом на Горького".
По версии следствия, в период с 2019 по 2022 годы он заключил договоры уступки прав требования объектов недвижимости с гражданами - участниками долевого строительства ЖК "Дом на Горького" (67 квартир и 53 машино-места), но обязательства не были исполнены.
Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
