В Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность теневых банкиров. Подозреваемые успели обналичить около 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемые организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных подложных компаний. Затем под видом оплаты за «липовые» сделки злоумышленники обналичивали капитал и возвращали его клиентам, оставляя себе часть суммы в качестве вознаграждения — около 11-13%.
Согласно оперативным данным, через «обнальщиков» успело пройти около 1 млрд рублей, сообщает в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в организации незаконной деятельности, а также их двух сообщниц.
По местам проживания задержанных прошли обыски. Из их офисов изъяли 6,7 млн рублей. Подозреваемых отправили под домашний арест. Их сообщницам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Neva.Today сообщала, что в Петербурге пятерых подозреваемых в обналичивании рекордных 7 млрд рублей отправили под стражу.
