С января по сентябрь 2024 года Банк России выявил в Тверской области 5 нелегальных участников финансового рынка. Эти организации выдавали займы без соответствующего разрешения. Как правило, нелегальные кредиторы работали под видом комиссионных магазинов, которые незаконно предоставляют займы под залог, выдавая себя за ломбарды. Такие организации могут выдавать займы под неограниченные проценты, применять неправомерные методы при взыскании долга и по своему усмотрению распоряжаться персональными данными заемщика. Регулятор направил всю полученную информацию об этих 5 нелегалах в правоохранительные органы, прокуратуру, антимонопольное ведомство. К административной ответственности привлечены руководители двух ранее выявленных нелегальных организаций по статье «Незаконное осуществление деятельности по выдаче потребительских кредитов», один из «нелегалов» предлагал денежные средства под залог ювелирных изделий и активно рекламировал себя. Кроме этого, регулятор рекомендует гражданам, прежде чем обратиться в какую-либо финансовую организацию, убедиться в том, что она работает законно. Это можно сделать на сайте Банка России и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
