Центробанк составит "черный список" подозрительных компаний
Такую поправку, вносящую изменения в закон о противодействии легализации денежных средств, нажитых преступным путем, одобрил Комитет Госдумы по финансовому рынку. Она дает право Росфинмониторингу сообщать Центробанку о гражданах-"физиках" и компаниях, которых подозревают в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.
До сегодняшнего дня Росфинмониторинг не имел права передавать подобную информацию куда-либо и тем более раскрывать ее общественности, пояснил на заседании профильного думского комитета заместитель руководителя службы финразведки Павел Ливадный. Сами банкиры говорят, что нововведение поможет чаще идентифицировать опасных клиентов. Ведь сейчас многие банки обмениваются данными о подозрительных клиентах, но этот обмен носит несистемный …