Незаконная деятельность подпольных банкиров в Москве выявлена и пресечена МВД при содействии службы экономической безопасности Почты России.
Ранее сообщалось, что в столице задержали мошенников, организовавших «обнальную площадку», годовой оборот которой превышал 1 млрд рублей.
Как сообщила RuNews24.ru пресс-служба оператора государственной почтовой сети, деятельность преступной группировки была пресечена в рамках реализации программы взаимодействия МВД и «Почты России».
В ходе расследования служба экономической безопасности «Почты России» оказывала помощь МВД, оперативно предоставляла доступ к своим объектам.
В качестве усиления контроля за денежными переводами, «Почта России» ежемесячно отчитывается перед Росфинмониторингом о зафиксированных подозрительных операциях.
Договоры с совершающими подозрительные операции организациями расторгаются, информация об участвующих в незаконной деятельности физических и юридических лицах направляется в МВД.
Фото: komi-news
