Ежегодный нелегальный вывод средств из России в период с 2004 по 2013 год составил в среднем 104,98 млрд долларов или 1,05 трлн долларов в совокупности, следует из данных исследовательской организации Global Financial Integrity. Среди 20 крупнейших источников незаконных финансовых потоков Россию опережает только Китай - 139,23 млрд долларов в год, 1,39 трлн долларов в целом. Из Мексики, занимающей третье место, ежегодно выводится около 52,8 млрд долларов,
«Интерфакс».
В общей сложности нелегальный отток капитала из развивающихся стран в 2013 году подскочил до 1,1 трлн долларов, а за 10 лет составил 7,8 трлн долларов. Среднегодовой прирост - 6,5%.
На развивающиеся страны Европы приходится чуть более 25% совокупных незаконных финансовых потоков. При этом Россия остается единственной страной в регионе, регулярно появляющейся в топ-10 списка GFI. В 2008 году (107,8 млрд долларов) и в 2011 году (183,5 млрд долларов) Россия и вовсе возглавляла рейтинг.
В последнее время российские власти сообщали о сокращении нелегального вывода капитала из России. Так, вывод капитала по сомнительным основаниям за январь-сентябрь 2014 года
не превысил 8 млрд долларов против 23 млрд за аналогичный период 2013 года.
Кроме того, в январе ЦБ России
стал активно бороться с одной из самых распространенных схем вывода капитала за рубеж и ухода от налогов - транзитными операциями.
В мае во исполнение
поручений президента России Госдума
приняла в третьем, окончательном, чтении закон «О добровольном декларировании физическими лицами имущества и вкладов в банках». Документ создает правовую основу для проведения в 2015 году в России добровольного декларирования имущества и счетов (вкладов) в банках за пределами России, в том числе оформленных на номинальных владельцев. Это касается недвижимого имущества, ценных бумаг, акций (долей) в капитале организаций, а также декларирования контролируемых иностранных компаний.
