Из Казахстана ежегодно нелегально выводится около $ 16,7 млрд. Об этом говорится в ежегодном исследовании Global Financial Integrity «Незаконный вывоз капитала из развивающихся стран». Таким образом, Казахстан вошел в первую мировую двадцатку рейтинга, и возглавил региональный рейтинг.
Global Financial Integrity — американская исследовательская организация, которая анализирует незаконные финансовые потоки из развивающихся стран и выступает за принятие национальных и международных мер, которые призваны их сократить. Методика расчета GFI учитывает только нелегально выведенные из страны средства, операции, не отраженные в документах. Важнейшим каналом GFI называет занижение или завышение фактической стоимости экспорта и импорта при таможенном декларировании — на него приходится 83,4% нелегального оттока капитала. GFI оценивает данные с 2004 по 2013 гг. — последний год, по которому есть информация о незаконном вывозе капитала.
Казахстан занял 11 место в рейтинге 148 развивающихся стран. Лидерами стали Россия и Китай. Из РФ в среднем выводится около $ 105 млрд, а из Китая — около $ 140 млрд в год.
