Банк России составит "черные списки" на клиентов банков
В середине нынешней недели комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправку, вносящую изменения в закон о противодействии легализации денежных средств, нажитых преступным путем.
Новация дает право финансовым разведчикам из Росфинмониторинга сообщать Центробанку о гражданах - "физиках" и компаниях, которых подозревают в "прачечной" деятельности, то есть в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Эти данные служба финразведки получает от самих банков.
После того, как ЦБ систематизирует полученные массивы данных он, будет "сливать" такую критичную информацию всем игрокам банковского рынка. И в своей деятельности банки просто не смогут не учитывать эти данные.
По закону банковские учреждения должны информировать Росфинмониторинг обо всех случаях отказов в открытии счетов, о …