Полиция задержала в Москве банду, подозреваемую в обналичивании денег через переводы по «Почте России»
Сотрудники правоохранительных органов задержали участников ОПГ, которые подозреваются в обналичивании деньги через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных через отделения «Почты России», сообщает пресс-служба МВД РФ.
По данным ведомства, с 2014 г. по ноябрь 2015 г. злоумышленники направляли теневые деньги клиентов, подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок якобы для оплаты неких услуг. Затем деньги с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам.
«В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы - лидер организованной группы, состоящей из 15 человек. <...> По имеющейся документально подтвержденной информации, годовой оборот указанной «обнальной площадки» превышал 1 млрд руб.», - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в криминальную схему также был вовлечен гражданин Турции, обеспечивающий открытие подконтрольным юрлицам расчетных счетов в банках с турецким участием.
Уголовное дело возбуждено по факту незаконной банковской деятельности. Решением суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.