Бандиты отмывали миллиарды рублей через «Почту России»

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили преступную схему обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почта России», сообщается на сайте МВД.  В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы. Всего в группе состояли 15 человек.

По имеющейся документально подтвержденной информации, годовой оборот «обнальной площадки» подпольных банкиров превышал 1 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». Изъято более 50 печатей фиктивных организаций.

Решением суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.