Преступная группа обналичивала каждый год свыше млрд рублей через "Почту России"

В столице сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресечена деятельность преступной группы, члены которой ежегодно обналичивали через электронную пересылку переводов денежные средства через отделения "Почты России". По данным сайта МВД, за год злоумышленники обрабатывали таким образом свыше 1 млрд рублей.  

По материалам следствия, всего в группе состояли 15 человек, а руководителем считается 53-летний житель Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в  ходе следствия  было проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах,  в которых преступная группа вела свою деятельность . В результате было изъято более 50 печатей фиктивных организаций.

Всем подозреваемым сейчас избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.