«Ранее он был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из Российской Федерации более 126 миллиардов рублей», — добавили правоохранители.

По их словам, бизнесмен выводил средства через принадлежавший ему Молдиндконбанк путем незаконных валютных операций. Все преступления совершались по одной схеме, которую обвиняемый контролировал с сообщниками Ренато Усатым, Александром Коркиным и Владимиром Плахотнюком. Уголовное дело фигуранта направили в Преображенский районный суд Москвы.

Ранее дело по факту вывода средств из России за границу возбудили против блогера Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Сумма ущерба может достигать миллиона долларов, сообщили в правоохранительных органах.

Читайте на 123ru.net

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России

Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.