Прокуратура Новомалыклинского района провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов. Установлено, что в августе 2023 года в специализированный реестр были внесены сведения о регистрации 32-летней жительницей села Новочеремшанск общества с ограниченной ответственностью «Логистика», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена. «Эта коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается. По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице)», - сообщают в прокуратуре Ульяновской области.
